Hsbc 외환 스캔들

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외환 스캔들 : 화이트 칼라 범죄자가 감옥되지 벌금 직면 영국 전문가들은 규제 당국이 일반 시민을 통해 높은 금융의 우선 순위를 지속적으로 런던시의 금융 범죄를 해결하기 위해 조금 할 것이다 외환 담합에 대한 영국의 은행을 공격 할 것으로 예상 금융 처벌 전문가들은 경고 말해야한다 . 투자자가 금요일에 랜드 마크 미국 정착 다음, 외환 (외환)의 요금 장비 그들을 추구 영국 은행은 다음 달에 수십억 달러의 벌금을 부과 할 수있다. RBS, 바클레이즈, HSBC와 골드만 삭스는 13 억에 동의 구 세계 은행 (억 2) 시장 조작에 의해 영향을했다 성난 투자자와 합의 중이었다. 뉴욕의 경우는 런던의 주장의 또 다른 홍수, 세계에서 가장 큰 외환 거래 허브를 발휘할 것으로 예상된다. 변호사는 영국 정착민 수십 파운드의 수십억의 총 수 있다고 말한다. 뉴욕에서의 재판은 법률 (문자 oftheLaw)의 외환 금리 담합 편지를 통해 런던과 아시아의 시민 주장의 파운드 가치의 수십억에 직면 글로벌 은행을 떠날 수 2015년 8월 18일 새로운 경제학 재단 (NEF) 수석 이코노미스트 조쉬 Ryan - 콜린스는 금융 부문 내에서 불법 행위가 주주들에게 매우 높은 단기 수익을 만들기 위해 필요에 의해 구동 말했다. 그는 외환 담합에 대한 금융 처벌 영국의 금융 부문을 정리하는 데 필요한 루트 및 분기 개혁을 낳을 것이라는 작은 희망을 표명했다. 누구의 작품 금융 개혁에 초점을 맞추고 라이언 콜린스, 불량 금융이 징역에 직면해야했다. 그는 RT 말했다. 올리비아 해리스 / 로이터 조엘 벤자민, 골드 스미스 대학의 정치 경제 연구 센터에서 연구 조교는 그림자 금융 부문에 깊은 금융 범죄를 구동한다 외환 담합에 대한 RT 영국의 벌금 말했다. 그는 덧붙였다. 또한 부채 저항 UK를위한 운동가 인 벤자민, 도시의 런던의 규제 기후는 모든 주요 글로벌 금융 센터의 가장 강력한 말했다. 그는 말했다. 벤자민은 은행에서 수평 벌금 화이트 칼라 범죄를 해결하는 데 실패한다고 강조하고, 은행이 동요 남아있는 주주를 기록했다. 수석 은행 관리자는 금융 범죄에 대한 책임을 져야하는 그는 이러한 접근 방식을 강조, 라는 것 외환 리깅 글로벌 금융 부문을 삼켜하는 속도-리깅 스캔들 시리즈의 가장 최근이었다. 그 과정에서 생긴 이익을하면서 세계의 가장 큰 은행의 일부에서 형사 상인, 5.4 조 A-일 시장을 조작 공모. 그들은 그들에 대한 신뢰를 배치했던 기업과 투자자의 손해에 이메일과 온라인 채팅 룸을 통해 외환 거래를 리깅. 불량 거래자는 더 큰 보너스에 대한 자신의 매니저를 로비 동안 그들은 자신의 이익을 강화 인스턴스를 전달. 영국과 미국의 규제 당국은 지금까지 외환 리깅을 위해 60 억 이상을 은행에 벌금을 부과했다. 은행이 외환 싱가포르와 홍콩에서 장비의 유죄 판결에 대해 헤지 펀드, 연금 펀드와 다른 투자자는 경우를 시작할 수 있다고 제안하고있다. 파나마 논문 : 최고 파나마 논문의 ICIJ의 분석에 따르면 해외 기업 (CS, HSBC) 10 은행입니다. 500 개 이상의 은행은 파나마 법률 사무소 Mossack 폰세카, 1990 년대 이후 대부분으로 거의 15,600 쉘 회사를 열었습니다. 이들 은행 중 10 개 이상의 2,300에 대한 책임 HSBC 홀딩스 PLC (HSBC)의 계열사로, 7364 해외 기업에 대한 책임이 있습니다. UBS 그룹 AG (UBS)와 크레딧 스위스 그룹 AG (CS) 1100에 대한 각각의 계정 및 캐나다 왕립 은행 (RY)는 이러한 계정의 대부분은 열거 나 법률과 수 있습니다 규정을 위반 유지 된 것으로 나타나 378 재는데 과거의 벌금에 의해 묻혀 자신의 수익률을 보이면서 은행의 투자자에 대한 우려의 원인. UBS에 의해 요청 된 계정의 수혜자 중, ICIJ에 따라 세탁을 위해 미국 원하고 사우디 아라비아의 왕세자 무하마드 빈 나 예프 빈 Abdulazziz 알 사우드, 유죄 판결을 부정 로베르토 비데이라 브랜드 오, 베네수엘라 은행 마르코 툴리오 헨리 케즈을했다 마약 카르텔의 돈입니다. (또한 빙산의 파나마 논문 팁을 참조하십시오. 의회 에이즈 세금 요령 및 테러리스트를) HSBC 한편, 시리아의 충돌이 에스컬레이션으로, 라미 Makhlouf, 시리아 대통령 바샤 르 알 - 아사드의 사촌으로 사업을 계속하기로 결정. 미국 재무부는 2008 년 Makhlouf의 자산을 동결했지만, 2011 이메일 체인은 HSBC와 Mossack 폰세카 어쨌든 그와의 관계를 계속하기로 결정 보여줍니다. 미국 정부는 과거에 그 의무의 은행 위반에 대한 유머 감각이 없었습니다 (파나마 세금 피난처로 간주됩니다 왜 참조). 하나의 예를 취할 월 18, 2014, 크레딧 스위스는 도움을 고객에게 유죄가 해외 계좌에 돈을 숨기고 28 억의 벌금을 부과했다 인정했다. 는 2015 년 2 월 회사 인해 소송 조항의 증가 CHF 31 억에 그것의 29 억 스위스 프랑 (CHF)의 손실을 낮추고, 자사의 연간 실적을 재 작성했다. (이들 규정은 미국의 주택 담보 대출이 아닌 해외 계정과 관련 있다고 말했다.) 주식 배당금에 대한 회계의 유죄 항변 이후 54.1 또는 51.9을 하락했다. 모두에서는, 법무부는 스위스 은행 프로그램의 일환으로 2013 년부터 세금 관련 범죄 78 스위스 은행에 정착했다. Wegelin, 스위스에서 가장 오래된 민간 은행은, 아마도 특히시에 더 많은 소송과 벌금을 열고, 2013 년 대형 은행의 수는 파나마 논문 스캔들에 연루 된 결론을 맨해튼 법원에서 유죄 탄원 후 폐쇄 미국 당국의 손. 이 벌금은 과거에 은행의 실적과 주가 영향 한 가지 방법을 감안할 때, 투자자들은 실망 뉴스 자신을 지탱 할 수 있습니다. 외환 담합 사건을 통해 미국 정착이 영국과 유럽 투자자들이 지금 미국의 경우 거주지의 캐릭터에 따라 금융 시장 장비의 고소 은행에 대한 소송을 열 수있는 기회를 얻을 수있는 영국의 소송에 대한 문을 열어, 변호사 생각합니다. 외환 담합 혐의를 또 다른 5 대 은행은 연금 펀드와 기관 투자자를 포함, 불만과 뉴욕 법정에서 주장을 정착. 그들은 일년에 이전 정착 개 은행에 가입 한 투자자들에게 총 지불금은 지금보다 20 억 (1.28bn)에 달할. 이번 주 발표 된 합의는 클레이를 포함한다. 골드만 삭스, RBS, HSBC와 BNP 파리 바. 투자자는 여전히 도쿄 - 미쓰비시 은행, RBC 자본 시장, SOCI t의 G n 개의 rale, 스탠다드 차타드, 도이치 뱅크, 크레딧 스위스와 모건 스탠리에 대한 주장을 추구하고 있습니다. 뿐만 아니라 원고에 대한 지급을주는대로 정착 은행은 또한 변호사가 영국의 경우에 사용할 수있는 추가 정보의 수집 물을 열었습니다 말하는 청구자와 협력하기로 합의했다. 우리는 친밀한이 음모의 지식과 외환 시장의 동작을 우리에게 제공하고 몇 년 동안이 경우에 노력하고있다, 그리고 우리에게 비 정착 은행에 대한 소송을 기소에 엄청난 다리를 위로 제공했다 데이비드 스콧의 신청자를 대표하는 기업 중 하나입니다 법률 사무소 스캇과 스콧의 파트너. 우리의 경우는 지금 미국에 한정, 하지만 난 정말 우리가 유럽 사법 제도의 자신을 소용이 경우 경우, 미국 이외의 신청자가 구제를 추구 할 수있는 기회가있을 것을 보여줍니다 생각된다. 외환-담합 사건은 은행 부문의 사진을 명중하는 가장 높은 프로필 사건 중 하나가되었습니다 : 미국의 경우 미국 청구자에 집단 소송을 제한 반독점 규칙에 따라 주어졌다 ALAMY. 런던 외환 시장의 가장 큰 덩어리를 개최, 그것은 미래의 시민 주장에 대한 선도적 인 후보입니다. 스콧 스콧은 영국의 사무실을 설정하고, 연습을 실행하기 위해 변호사를 고용 한 외환 시장과 관련된 사례를 추구에 관심이있는 투자자 문의를 다음있다. 법률 사무소 Hausfeld는 투자자를 표시하고 성명에서 합의가 예비 있었다 여전히 미국 지방 법원 판사로나 스코필드의 승인을 받아야한다고 말했다. 6 월, 상황에 가까운 소식통은 클레이가 375m, HSBC 285m, BNP 파리 바 거의 100m와 골드만 삭스 130m에 대한 지불 것이라고 보도했다. 그러나 그들은 또한 금액은 변경 될 수 있다고 지정했습니다. 목요일의 발표에서 은행 중 일부는 이미 특정 금액에 동의했다. 너무 많은 은행이 거대한 JP 모건을 은행 미국 과속 같은 시장 남용 치료 : 민사 소송이 와서 더 많은 외환 리깅 통증 은행 중괄호를 장비 뻔뻔 통화를 통해 영국의 역사에서 클레이 손으로 가장 큰 은행 벌금 등 한국 알리안츠 수석를 장비 외환에 글로벌 프로브를 조인 체이스는 180m에서 미국의 은행 다음 월에 99.5m를 지불하기로 합의 135m에서 394m에서 씨티 그룹과 스위스 UBS. 외환 시장 리깅과 - 바 클레이, JP 모건 체이스, 씨티 그룹, 스코틀랜드, UBS와 뱅크 오브 아메리카의 왕립 은행 - 목요일의 계약 월에 6 개 주요 은행에 벌금 60 억을 주문 미국과 영국 규제 기관에 의해 주도 절차는 다릅니다 리보 금리. 클레이는, JP 모건 체이스, 씨티 그룹과 스코틀랜드 왕립 은행 모두 대규모 통화 시장을 조작 음모의 미국 법무부의 혐의에 유죄를 인정. 여기에 복구가 엄청난하지만, 그들은 단지 시작에, Hausfeld 회장 마이클 Hausfeld 말했다. 전 세계 투자자들은 미국에서 고정 된 의미있는 회복의 주를 가지고 이러한 합의는 세계에서 가장 큰 금융 시장의 일부를 커버 있음을 인식해야한다, 그는 말했다. 이 회사는 또한 런던에서 공동 작업을 고려하고 있다고 지적했다.